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江苏玉龙钢管股份有限公司2015年度报告摘要

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  1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.3 公司全体董事出席董事会会议。

  1.4 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.5 公司简介

  ■

  ■

  1.6 经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度实现的归属于母公司所

  有者的净利润为130,228,970.31元,截止2015年12月31日的未分配利润为812,824,799.43元。董事会在综合考虑未来资金需求与积极回报股东等因素后,拟以2015年末总股本786,237,760股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),共计派发现金红利39,311,888元。

  二 报告期主要业务或产品简介

  (一)主要业务及经营模式

  玉龙股份是一家专业从事焊接钢管研发、生产和销售的公司,主要产品有螺旋埋弧焊接钢管、直缝埋弧焊接钢管、直缝高频电阻焊钢管、方矩形焊接钢管、防腐钢管、耐腐蚀冶金复合双金属直缝焊管、合金管等,产品按用途分主要可划分为输送管道和结构用钢管两类。输送管道被广泛应用于石油天然气运输、化工、煤矿、城市供水、供气、供热、排污等领域,结构用钢管被广泛应用于住宅钢结构、桥梁、输变电铁塔、大型机械以及大型建筑工程等项目。报告期内,公司的主营业务未发生重大变化。

  在采购模式方面,公司主要采取以直接向大型钢厂采购为主,向钢材贸易商采购为辅的采购模式。在生产模式上,公司产品主要为以销定产的生产模式。在销售模式方面,国内销售采用直销方式,产品直接销售给终端客户或贸易商。公司拥有自营进出口权,由于焊接钢管国际市场的特殊性,公司产品主要销售给境外经销商,由境外经销商销售给当地及周边的最终客户。对于重大工程业务产品定价主要采取一标一议的方式报价,面向市场零售业务的产品定价采用更具市场灵活性的指导报价方式。由于原材料价值在产成品构成中占比极高,公司销售大多数情况下采取了“成本加成”的定价模式。

  (二)行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

  1、行业发展状况: 2015年,投资、出口的疲软使得中国经济整体陷入低迷,全年国内生产总值增长6.9%,全国规模以上工业企业利润总额63,554亿元,同比下降2.3%;主营活动利润58,640.2亿元,下降4.5%,出现多年以来首次负增长。宏观经济环境不景气导致下游如能源、市政基建等国民经济基础行业需求低迷,原材料钢材价格下跌使产品价格总体呈现持续下滑趋势,企业面临的生产经营形势依然严峻。

  2、公司所处的行业地位:公司有着30余年的焊接钢管生产经验,经过多年的发展,公司已经成为知名的大型民营焊接钢管生产商。公司是中石油、中石化、中海油等国内知名能源企业的一级合格供应商.公司品牌在行业内具有很高的知名度,“玉龙牌”产品被评为江苏省名牌产品,“玉龙牌”方矩形管被认定为江苏省高新技术产品,“玉龙牌”商标被认定为中国驰名商标。特别是经过近几年的一轮产能淘汰后,优胜劣汰的市场经济基本法则已在行业内显现,随着部分企业的关停,公司市场领先地位进一步得到彰显。2015年,面对复杂的宏观经济形势,公司继续保持稳健高效经营,并积极开辟新市场、开发新客户,报告期内公司实现营业收入22.27亿元,归属于上市公司股东的净利润1.30亿元,始终保持行业领先位置。

  三 会计数据和财务指标摘要

  单位:元 币种:人民币

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  四 2015年分季度的主要财务指标

  单位:元 币种:人民币

  ■

  五 股本及股东情况

  5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

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  5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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  公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  六 管理层讨论与分析

  (一)管理层讨论与分析

  2015年,全球经济总体状况依旧疲软,发达国家经济总体复苏态势不稳,新兴经济体呈现明显分化,中国经济进入 “新常态”。新常态下,经济增长减速、经济结构调整加速,房地产市场持续低迷,原油、钢材等大宗商品价格深度下跌,钢管产品价格受原材料波动影响持续走低;同时,能源、市政基建等下游市场需求减少,管道行业发展面临严峻的压力和挑战。面对较为复杂的宏观经济环境及行业发展形势,公司在董事会领导下,围绕2015年年初制订的经营目标,坚持以主业业务发展为核心,以夯实内部管理为基础,以市场拓展、降成本、产品结构调整、转型升级为工作重点,在整个行业不景气的大环境下继续保持稳健高效的经营,盈利能力得到提升。

  报告期主要工作开展情况如下:

  1、海外市场持续开拓,品牌效应进一步提高。报告期内,公司外销占比不断提高,外贸发货和收汇创新高。本年度,公司前期对非洲市场的开拓准备工作卓见成效,并持续扩大海外市场布局,开发新的战略性客户。2015年公司拿到了阿布扎比地区所有石油公司的认证证书,并对科威特国家石油公司提出申请,预计2016年完成认证。公司在扩大海外市场份额的同时,不断提高海外出口产品的附加值,公司相继为西方石油公司卡塔尔、伊朗国家石油公司提供海底管线,产品得到客户的高度认可,玉龙品牌效应进一步提高。

  2、外延式并购稳步推进。报告期内,公司以人民币2460万元的价格收购响水紫源全体股东持有的响水紫源60%的股权;同时计划与无锡农村商业银行股份有限公司(以下简称“无锡农商行”)、江苏扬子江船厂有限公司(以下简称“扬子江船厂”)共同出资设立锡银金融租赁有限公司,锡银金融租赁公司暂定注册资本为8亿元,其中公司拟认缴的出资金额为人民币1.52亿元(占注册资本的19%)。通过投资入股天然气运营公司和出资设立金融租赁公司,积极落实公司战略转型布局,有利于公司的可持续发展及全体股东的利益。

  3、优化公司产能布局。为优化公司产能布局,同时基于尼日利亚市场长期发展的信心,2015年6月11日,经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,公司决定和优名集团有限公司通过对玉龙钢管(香港)投资有限公司进行增资以进行海外转投资,投资标的为在尼日利亚设立全资子公司玉龙钢管(莱基)投资有限公司Yulong Steel Pipe (Lekki) Investment FZE,注册资本为800万美元。主要用于投资非洲地区及中东地区油气输送管道的生产和销售,从而扩大石油产出大国的油气管道市场份额,为公司未来经营业绩作出持续贡献。

  4、通过现金管理提高资金利用效率。2015年,在央行连续降准降息的大背景下,公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定履行决策程序,对公司2014年度非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理。报告期内,公司使用闲置募集资金和自有资金购买保本理财产品累计取得利息收益9,534,231.03元,实际获得的收益与预期收益不存在重大差异。通过强化银企合作并加强现金管理,有效降低财务费用,增加公司收益。

  5、新产品销售卓见成效。2015年,在市场需求整体低迷的情况下,公司积极调整产品结构,增加新产品市场份额。报告期内,公司收到招标机构中国神华国际工程有限公司的《中标通知书》(神华工程中[2015]229号)。公司低合金钢焊制钢管产品中标吨数2851.38吨,中标金额为34,359,155.26元,占公司2013年度经审计的营业收入的1.27%。通过不断推进新产品在公司业务结构中的比重,从而提高公司的整体盈利能力。

  6、积极推进装备改造工作。公司不断加强工艺管理、设备改造和技术研发工作,报告期内,公司共获得11项有关生产装备方面的实用新型专利证书,通过对装置的改造来不断提高生产安全性和效率,节约生产成本。

  (二)报告期主要经营情况

  报告期内,公司实现销售量61.39万吨,较上年同期减少1.17%,公司实现营业收入222,722.19万元,较上年同期下降14.00%;营业成本183,427.65万元,较上年同期下降16.27%,实现归属于上市公司股东的净利润13,022.90万元,较上年同期增长12.01%。公司主营业务收入减少的主要原因为原材料钢材价格下降导致产品销售价格下降;营业成本下降主要系公司采取节能降耗、内部挖潜增效等方式压缩成本所致;净利润上升主要原因是承接的海外优质订单在上半年陆续交付。

  七 涉及财务报告的相关事项

  7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

  不适用   

  7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  不适用

  7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  本公司2015年度合并财务报表范围内子公司如下:

  ■

  本期合并财务报表范围发生变化,新设Yulong Steel Pipe(HK) InvestmentCO.,Limited及其全资子公司Yulong Steel Pipe(Lekki) Investment FZE,本公司将其纳入合并报表范围。

  7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  不适用  

  江苏玉龙钢管股份有限公司

  董事长:唐永清

  2016年4月20日

  证券代码:601028 证券简称:玉龙股份 公告编号:2016-019

  江苏玉龙钢管股份有限公司

  第三届监事会第十六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2016年4月19日,江苏玉龙钢管股份有限公司(下称“公司”)在公司会议室召开第三届监事会第十六次会议。会议应到监事三名,实到监事三名,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

  会议由监事会主席张林波先生主持,全体与会监事经讨论,一致同意通过如下决议:

  一、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》

  投票结果:3票同意、0票反对和0票弃权。

  二、审议通过《公司2015年度财务决算报告》

  投票结果:3票同意、0票反对和0票弃权。

  三、审议通过《公司2016年度财务预算报告》

  投票结果:3票同意、0票反对和0票弃权。

  四、审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》

  投票结果:3票同意、0票反对和0票弃权。

  根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《上市公司定期报告工作备忘录第一号 年度内部控制信息的编制、审议和披露(2015年12月修订)》及《公司章程》等相关规定,公司监事会对公司内部控制情况进行核查,审阅了《江苏玉龙钢管股份有限公司2015年度内部控制评价报告》,并发表如下意见:《江苏玉龙钢管股份有限公司2015年度内部控制评价报告》对公司内部控制的整体评价是客观、真实、完整的,内控规范体系在公司各单位、各业务层面、各领域得到了很好地执行,对保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整起到了积极作用。

  五、审议通过《公司内部控制审计报告》

  投票结果:3票同意、0票反对和0票弃权。

  六、审议通过《公司2015年度利润分配方案》

  投票结果:3票同意、0票反对和0票弃权。

  公司《2015年度利润分配方案》符合公司的客观实际情况,符合《公司章程》规定及《公司未来三年(2014-2016)股东回报规划》,不存在故意损害投资者利益的情况。

  七、审议通过《公司2015年年度报告及摘要》

  投票结果:3票同意、0票反对和0票弃权。

  公司监事会根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式指引—年度报告的内容与格式(2015年修订)》、《关于做好上市公司2015年年度报告披露工作的通知》等的相关规定,对董事会编制的公司2015年年度报告及其摘要进行了认真审核,出具书面意见如下:(1)公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定; (2)公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,内容真实、准确、完整,能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;(3)在提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  八、审议通过《公司2016年第一季度报告》

  投票结果:3票同意、0票反对和0票弃权。

  监事会根据《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号—季度报告内容与格式特别规定》(2014年修订)和《关于做好上市公司2016年第一季度报告披露工作的通知》等有关要求,对公司2016年第一季度报告进行了审核,意见如下:公司2016年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;公司2016年第一季度报告的内容和格式符合证监会和上海证券交易所的规定,所含信息客观、真实反映了当季度的财务状况、经营成果和现金流量;公司监事会提出本意见前,未发现参与 2016年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  九、审议通过《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  投票结果:3票同意、0票反对和0票弃权。

  特此公告!

  江苏玉龙钢管股份有限公司

  2016年4月20日

  

  国海证券股份有限公司关于

  江苏玉龙钢管股份有限公司非公开发行股票2015年持续督导年度报告书

  ■

  根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定,国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”或“保荐机构”)作为江苏玉龙钢管股份有限公司(以下简称“玉龙股份”、“发行人”或“公司”)2014年11月非公开发行A股的保荐机构,对玉龙股份进行持续督导,持续督导期为 2014年11月11日至2015年12月31日。现就 2015 年度持续督导工作总结如下:

  一、2015年度持续督导工作概述

  ■

  二、信息披露审阅情况

  国海证券对玉龙股份2015年1月1日后至2015年12月31日的持续督导期内的信息披露情况进行了审阅。

  经本保荐机构核查,发行人严格按照相关规定履行信息披露义务。公司已披露的公告与实际情况一致,披露内容完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;且不存在应予披露而未披露的事项。

  三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和本所报告的事项

  经保荐机构核查,2015年1月1日至2015年12月31日,公司不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和交易所报告的事项。

  保荐代表人:

  马 涛 周 琢

  国海证券股份有限公司

  2016年 月 日

  

  证券代码:601028 证券简称:玉龙股份 公告编号:2016-021

  江苏玉龙钢管股份有限公司

  关于拟设立全资子公司江苏玉龙教育

  管理有限公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●投资标的名称:江苏玉龙教育管理有限公司(以下简称“玉龙教育”,暂定名,以工商登记为准)

  ●投资金额:拟以自有资金出资不超过1亿元。

  ●特别风险提示:本次对外投资存在教育市场、国内政策导向、金融市场等不确定性的风险,以及新公司经营管理等方面的风险因素。

  一、对外投资概述

  1、为加快江苏玉龙钢管股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)在教育产业的布局,拓展公司业务,推进公司转型升级,公司拟使用自有资金1亿元设立全资子公司江苏玉龙教育管理有限公司。

  2、2016年4月19日,公司第三届董事会第十九次会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《江苏玉龙钢管股份有限公司关于投资设立全资子公司江苏玉龙教育管理有限公司的议案》。根据公司章程和相关文件规定,本次对外投资无需提交股东大会审议。

  3、本次投资行为不存在关联交易和不构成重大资产重组。

  二、投资主体基本情况

  企业名称:江苏玉龙钢管股份有限公司

  注册资本:78,623.776万元

  法定代表人:唐永清

  注册地址:无锡市玉祁镇工业园

  经营范围:钢材轧制;石油钻杆及配套接头、回转支承的制造、加工、销售;金属材料、建筑用材料、五金交电、通用机械的销售;镀锌加工业务及各种管道和管件的防腐处理;金属压力容器(凭有效许可证经营)、石油钻采专用设备、铸钢件的开发、制造、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  三、投资标的基本情况

  ■

  玉龙教育的出资人为江苏玉龙钢管股份有限公司,出资额度为以自有资金出资不超过1亿元,出资比例100%。

  目前玉龙教育尚未完成工商注册登记手续,以上事项均以工商行政管理机关

  核定为准。在玉龙教育完成工商注册登记后,公司将及时履行信批程序。

  四、对外投资对上市公司的影响

  2016年3月,公司公告拟参与设立教育基金,将其作为公司布局教育相关产业的平台,通过对优质教育领域标的进行筛选、储备和孵化,为公司储备并购标的,最终实现公司转型升级。

  本次投资设立玉龙教育是公司推动发展新业务的重要举措,玉龙教育作为公司布局教育产业的投资管理平台,能够更好地发挥其专业性,推动公司围绕教育主线进行并购扩张,对公司未来发展具有积极意义和推动作用,符合全体股东的长远利益。

  五、对外投资的风险分析

  本次对外投资符合公司战略发展的需要,但考虑到存在教育市场、国内政策导向、金融市场、新公司经营管理等方面的风险因素,公司提请广大投资者注意风险。

  公司将在对风险因素充分认识的基础上,采取积极措施予以应对,力争为股东带来良好的投资回报。

  特此公告。

  江苏玉龙钢管股份有限公司

  2016年4月20日

  

  证券代码:601028 证券简称:玉龙股份 公告编号:2016-022

  江苏玉龙钢管股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2016年5月11日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2015年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2016年5月11日13点30分

  召开地点:江苏省无锡市惠山区玉祁镇玉龙路15号公司五楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2016年5月11日

  至2016年5月11日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案均已经公司2016年4月19日召开的公司第三届董事会第十九次会议、公司第三届监事会第十六次会议审议通过。详见公司于2016年4月20日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的公告。本次股东大会的会议资料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

  2、 特别决议议案:无

  3、 对中小投资者单独计票的议案:议案1-10

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  (一)登记手续:

  a)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖公章的法人股东的营业执照复印件、法人股东单位证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、加盖公章的法人股东的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(加盖法人公章并附法定代表人签字)、法人股东单位证券账户卡;

  b)自然人股东须持本人身份证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

  (二)登记地点及授权委托书送达地点:公司证券部

  地址:江苏省无锡市惠山区玉祁镇玉龙路15号

  (三)登记时间:2016年5月5日(上午8:00-11:00,下午13:00-16:00)。

  (四)会议联系人:李扬 殷超

  (五)联系电话:0510-83896205 传真:0510-83896205

  六、 其他事项

  (一)现场会议联系方式

  地 址:无锡市惠山区玉祁镇玉龙路15号公司董秘办公室。

  邮政编码:214183

  电 话:0510-83896205

  传 真:0510-83896205

  联 系 人:殷超

  (二)会议会期半天,费用自理。

  (三)出席会议的股东及股东委托人请携带相关证件原件到场。

  特此公告。

  江苏玉龙钢管股份有限公司

  董事会

  2016年4月20日

  报备文件

  1、第三届董事会第十九次会议决议

  2、第三届监事会第十六次会议决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  江苏玉龙钢管股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年5月11日召开的贵公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:??

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:            受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  

  证券代码:601028 证券简称:玉龙股份 公告编号:2016-018

  江苏玉龙钢管股份有限公司

  第三届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏玉龙钢管股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月8日以书面送达、传真以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第三届董事会第十九次会议的通知,会议于2016年4月19日在公司五楼会议室以现场表决方式召开,会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。会议由董事长唐永清先生主持。会议审议通过了如下议案:

  一、审议通过《公司2015年度总经理工作报告》;

  7票同意,0票反对,0票弃权。

  二、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》,该议案需提交股东大会审议。

  7票同意,0票反对,0票弃权。

  三、审议通过《公司2015年度财务决算报告》,该议案需提交股东大会审议。

  7票同意,0票反对,0票弃权。

  四、审议通过《公司2016年度财务预算报告》,该议案需提交股东大会审议。

  7票同意,0票反对,0票弃权。

  五、审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》,该议案需要提交股东大会审议。

  7票同意,0票反对,0票弃权。

  详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  六、审议通过《公司内部控制审计报告》,该议案需要提交股东大会审议。

  7票同意,0票反对,0票弃权。

  (下转B103版)